集團召開(kāi)2008年度股東會(huì )會(huì )議,第二屆董事會(huì )、監事會(huì )第二次會(huì )議
發(fā)布日期:2009/6/29 | 瀏覽次數:5898 來(lái)源: 2009年6月29至30日，深圳市特發(fā)集團有限公司在大梅沙分別召開(kāi)2008年度股東會(huì )會(huì )議，第二屆董事會(huì )、監事會(huì )第二次會(huì )議。
股東會(huì )會(huì )議由劉愛(ài)群董事長(cháng)主持，會(huì )議審議并全票通過(guò)了以下內容：《關(guān)于調整公司二屆董事會(huì )部分董事的議案》、《關(guān)于調整公司二屆監事會(huì )部分監事的議案》、《公司2008年度董事會(huì )工作報告》、《公司2008年度監事會(huì )工作報告》、《公司2008年度財務(wù)決算報告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預算報告》。會(huì )上，各家股東單位代表充分肯定了集團董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子的工作，認為在全球金融危機的宏觀(guān)背景下，集團各級經(jīng)營(yíng)班子和全體員工真抓實(shí)干、緊貼市場(chǎng)、苦練內功，全面超額完成了2008年度的經(jīng)營(yíng)任務(wù)，經(jīng)濟效益實(shí)現了持續穩步增長(cháng)，同時(shí)集團對有潛力和戰略意義的幾個(gè)重點(diǎn)項目也下大力氣進(jìn)行了論證和部署，并充分進(jìn)行了開(kāi)發(fā)的前期準備，為日后特發(fā)集團的做大做強打下了堅實(shí)基礎；同時(shí)，集團董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子在管理制度建設方面也取得了令人滿(mǎn)意的成果，集團管理的規范化和制度化程度日益提高，風(fēng)險管理水平和能力得到了進(jìn)一步加強。另外，股東會(huì )也對集團進(jìn)一步健全法人治理結構、充實(shí)完善發(fā)揮董事會(huì )的決策機構作用、集團戰略規劃發(fā)展方向和加強風(fēng)險管理體系建設等重大問(wèn)題進(jìn)行了充分研究討論。
第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議并全票通過(guò)了《公司2008年董事會(huì )工作報告》、《公司2008年經(jīng)營(yíng)工作總結和2009年經(jīng)營(yíng)工作計劃報告》、《公司2008年度財務(wù)決算報告》、《公司2008年度審計報告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預算報告》和《關(guān)于調整董事會(huì )三個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成人員的議案》等共七項內容，并聽(tīng)取了《關(guān)于2008年度董事會(huì )決議執行情況的報告》、《關(guān)于投資建設龍華房地產(chǎn)項目的報告》、《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的報告》等匯報說(shuō)明事項。
第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議審議并全票通過(guò)了《公司2008年經(jīng)營(yíng)工作總結和2009年經(jīng)營(yíng)工作計劃報告》、《公司2008年度財務(wù)決算報告》、《公司2008年度審計報告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預算報告》和《公司2008年度監事會(huì )工作報告》等共六項議案。
股東會(huì )會(huì )議由劉愛(ài)群董事長(cháng)主持，會(huì )議審議并全票通過(guò)了以下內容：《關(guān)于調整公司二屆董事會(huì )部分董事的議案》、《關(guān)于調整公司二屆監事會(huì )部分監事的議案》、《公司2008年度董事會(huì )工作報告》、《公司2008年度監事會(huì )工作報告》、《公司2008年度財務(wù)決算報告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預算報告》。會(huì )上，各家股東單位代表充分肯定了集團董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子的工作，認為在全球金融危機的宏觀(guān)背景下，集團各級經(jīng)營(yíng)班子和全體員工真抓實(shí)干、緊貼市場(chǎng)、苦練內功，全面超額完成了2008年度的經(jīng)營(yíng)任務(wù)，經(jīng)濟效益實(shí)現了持續穩步增長(cháng)，同時(shí)集團對有潛力和戰略意義的幾個(gè)重點(diǎn)項目也下大力氣進(jìn)行了論證和部署，并充分進(jìn)行了開(kāi)發(fā)的前期準備，為日后特發(fā)集團的做大做強打下了堅實(shí)基礎；同時(shí)，集團董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)班子在管理制度建設方面也取得了令人滿(mǎn)意的成果，集團管理的規范化和制度化程度日益提高，風(fēng)險管理水平和能力得到了進(jìn)一步加強。另外，股東會(huì )也對集團進(jìn)一步健全法人治理結構、充實(shí)完善發(fā)揮董事會(huì )的決策機構作用、集團戰略規劃發(fā)展方向和加強風(fēng)險管理體系建設等重大問(wèn)題進(jìn)行了充分研究討論。
第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議并全票通過(guò)了《公司2008年董事會(huì )工作報告》、《公司2008年經(jīng)營(yíng)工作總結和2009年經(jīng)營(yíng)工作計劃報告》、《公司2008年度財務(wù)決算報告》、《公司2008年度審計報告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預算報告》和《關(guān)于調整董事會(huì )三個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成人員的議案》等共七項內容，并聽(tīng)取了《關(guān)于2008年度董事會(huì )決議執行情況的報告》、《關(guān)于投資建設龍華房地產(chǎn)項目的報告》、《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的報告》等匯報說(shuō)明事項。
第二屆監事會(huì )第二次會(huì )議審議并全票通過(guò)了《公司2008年經(jīng)營(yíng)工作總結和2009年經(jīng)營(yíng)工作計劃報告》、《公司2008年度財務(wù)決算報告》、《公司2008年度審計報告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《公司2009年度預算報告》和《公司2008年度監事會(huì )工作報告》等共六項議案。