集團召開(kāi)2015年第一次股東會(huì )會(huì )議、第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議
發(fā)布日期:2015/4/10 15:01:31 | 瀏覽次數:5714 來(lái)源:集團董秘辦副主任 岳紅瓊
3月30日，深圳市特發(fā)集團有限公司第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議、2015年第一次股東會(huì )會(huì )議在發(fā)展中心大廈26樓會(huì )議室召開(kāi)。
出席第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議的董事有張俊林董事長(cháng)，張建民、余謙、陳英姝、林嬋波、栗淼董事，胡國斌、朱紅衛、黃利梅董事因事請假。股東代表、公司監事、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、相關(guān)部室人員列席會(huì )議。會(huì )議由張俊林董事長(cháng)主持。會(huì )議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2015年度預算報告的議案》，同意將該議案上報股東會(huì )審批。
出席股東會(huì )會(huì )議的股東單位授權代表有：深圳市國資委授權代表、特發(fā)集團董事長(cháng)張俊林、中國長(cháng)城資產(chǎn)管理公司深圳辦事處風(fēng)險總監顧濤、深圳市投資控股有限公司產(chǎn)權與法律事務(wù)部高級主管李清華、中國東方資產(chǎn)管理公司深圳辦事處副總經(jīng)理陳勇強，代表公司100%股權，符合公司法和本公司章程的有關(guān)規定。公司董事、監事、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、相關(guān)部室人員列席會(huì )議。會(huì )議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2015年度預算報告的議案》，同意公司2015年度預算報告。
會(huì )議還報告了關(guān)于公司增資等其他事項。