6月24日，深圳市特發(fā)集團有限公司第三屆董事會(huì )第六次會(huì )議、2015年第二次股東會(huì )會(huì )議在發(fā)展中心大廈26樓會(huì )議室舉行。董事會(huì )會(huì )議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2014年度董事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于公司2014年度總經(jīng)理工作報告的議案》、《關(guān)于公司2014年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司2014年度審計報告的議案》及《關(guān)于公司2014年度利潤分配方案的議案》等五項議案，并同意將上述相關(guān)議案提交公司股東會(huì )審議。股東會(huì )會(huì )議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2014年度董事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于公司2014年度監事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于公司2014年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司2014年度審計報告的議案》及《關(guān)于公司2014年度利潤分配方案的議案》這五項議案。會(huì )議還報告了關(guān)于公司增資等事項。

會(huì )議肯定了2014年度公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子的工作。會(huì )議認為，2014年，特發(fā)集團進(jìn)一步完善法人治理結構，科學(xué)規范董事會(huì )運行，緊扣“新常態(tài)”中市場(chǎng)經(jīng)濟的特點(diǎn)，圍繞“十二五”戰略規劃，加大改革創(chuàng )新力度，健全現代企業(yè)管理制度，努力把握戰略發(fā)展機遇，順勢而為，產(chǎn)業(yè)轉型與資本運營(yíng)并舉，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)實(shí)現新提升，全面完成年度預算指標，取得良好業(yè)績(jì)。

會(huì )議就特發(fā)集團當前的重點(diǎn)項目情況和“十三五”規劃制訂情況進(jìn)行了充分交流，使各股東代表、董事、監事充分了解小梅沙、香蜜湖·深高片區的規劃開(kāi)發(fā)、工作進(jìn)展、關(guān)鍵要點(diǎn)、計劃部署等詳細情況；了解集團“十三五”規劃工作推進(jìn)情況。會(huì )議明確，集團“十三五”規劃在制訂過(guò)程中要加強與各股東單位和董事、監事的交流，充分聽(tīng)取其意見(jiàn)和建議，發(fā)揮各自的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢。

會(huì )議認為各股東之間在進(jìn)一步加強溝通交流的同時(shí)，可充分利用各自?xún)?yōu)勢和資源，適時(shí)開(kāi)展深度合作，將金融資本和產(chǎn)業(yè)資本結合，支持和推動(dòng)特發(fā)集團重點(diǎn)項目的開(kāi)發(fā)和發(fā)展，實(shí)現互利共贏(yíng)。